5月31日上午10點半左右，一名60多歲的老年客戶來到郵儲銀行桂平市人民路支行要求領(lǐng)取現(xiàn)金，工作人員按照大額支取現(xiàn)金工作要求向客戶核實取現(xiàn)用途，并發(fā)現(xiàn)其賬戶于當(dāng)日10點06分從他行匯入一筆款項。在必要的詢問和核實過程中，客戶對于基本的問題都答不出來，而且還故意避開工作人員走到窗口幾米外去打電話，行為很是可疑。隨后營業(yè)主管便引導(dǎo)客戶到洽談室作進(jìn)一步核實。期間，營業(yè)主管發(fā)現(xiàn)該客戶時不時看手機，神情慌張，加之銀行賬戶的異常情況，判斷該客戶的銀行賬戶極有可能被不法分子利用進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，隨后打電話報警。

　　民警到達(dá)網(wǎng)點將該客戶帶回公安局作進(jìn)一步調(diào)查后，銀行立即收到該賬戶被公安機關(guān)凍結(jié)的信息。經(jīng)核查，該銀行賬戶確實被不法分子利用進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，在取現(xiàn)過程中，工作人員以豐富的反詐經(jīng)驗成功識破并堵截涉詐資金轉(zhuǎn)移，網(wǎng)點員工負(fù)責(zé)任的態(tài)度和工作的嚴(yán)謹(jǐn)性值得肯定。

　　隨著人們反詐意識的提高，不法分子逐漸將目光轉(zhuǎn)移到老年人等反詐意識較為薄弱的群體身上，利用其賬戶轉(zhuǎn)移涉詐資金。下一步，郵儲銀行將繼續(xù)嚴(yán)格落實“斷卡”行動規(guī)定，積極配合公安機關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，進(jìn)社區(qū)下鄉(xiāng)鎮(zhèn)并行，加強對于出租出借銀行卡危害性的宣傳，共同維護(hù)社會的良好秩序。